SANTO DOMINGO.- La Fiscalía del Distrito Nacional inició este miércoles la presentación de la acusación en el juicio de fondo que se sigue a los ocho imputados que son procesados por el fraude cometido en el Banco Peravia, por más de 1,400 millones de pesos.

La fiscal Yeni Berenice Reynoso, que inició la lectura de la acusación cerca del mediodía, detalló como se llevó a cabo la trauma fraudulenta, que atrapó los ahorros de cientos de personas. La fiscal Reynoso estableció la relación de cada uno de los acusados con los hechos imputados.

Precisó que al acusado Nelson Serret se le pagó de comisión por la venta del Banco Peravia más de 3 millones 900 mil dólares. Añadió, además, que en el 2013, la Superintendencia de Bancos exigió al Banco Peravia someterse a un plan de regularización, luego que se detectaran los riesgos que ponían en peligro su liquidez y solvencia, presentando indicadores financieros por debajo de las demás entidades de intermediación financiera del sector.

“Una cartera vencida de un 18.70%. También los hallazgos de la supervisión de gestión de riesgo de liquidez dio un alto riesgo de regulación, debido a grandes solicitudes de depósitos”, detalló. Desde el 2010 hasta noviembre del 2014, se agravó el estado de liquidez del Banco Peravia, y sus ejecutivos supuestamente hacían informes con estados financieros alterados e informaciones falsas para esconder la situación en la que había caído la entidad bancaria.

Tras más de cinco horas de lectura de la acusación, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, aplazó la audiencia para el próximo martes 21 de este mes, para que el Ministerio Público continúe con la lectura de la acusación.

El día 9 del pasado mes inició la primera audiencia del juicio de fondo que se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito a los acusados Nelson Serret, Jorge Serret, Carlos Serret, Pausides Morales, Nelson Cabral, Rolando Cabral y el coronel Florentino de Jesús Acosta y Yesenia Serret Aponte.

Están acusados de violación a la Ley Monetaria y Financiera, estafa, abuso de confianza, falsedad en escritura, complicidad, asociación de malhechores y lavado de activos. Varios implicados en el delito de fraude están prófugos, incluyen al principal ejecutivo del banco, José Luis Santoro, quien huyó a Venezuela.

Fuente: El Nacional

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